浙江现假冒投资公司网站诈骗案 绍兴一男子被骗千万

来源:互联网新闻 时间:2020-04-30 20:53

绍兴金先生有点闲钱,想让钱生钱。今年4月,他在网上搜投资项目,百度里跳出“新营投资公司”,点开一看,是这家投资公司的网页。网页上有介绍各种投资项目。

金先生刚开始也是试试。他先打了两次,一次一万一次二万,按照网页上的投资项目介绍,投资收益按每日、每周、每月、每季计算。每日算的话,金先生可以拿到每万元60多元红利,金先生很快收到了回报。

1个多月后,他想想,这家投资公司好是好,但还是太慢了,能更快点有回报就好了,他就又在网上找投资,百度搜索这次告诉他另外一家投资公司:上海尚宏投资公司。

他进入尚宏公司的网页,发现这家公司果然回报更丰厚,他先试了下水,对方信用不错,“放心吧,我们这么大的公司放在这,不会骗你这点钱的”。

金先生试了后,加上以前的经验,他觉得这家公司靠谱,就一下付出了150多万元,可就在他这笔钱从网上转账转出去后,对方再也联系不上了。

绍兴警方由此破获了价值1240万元的网络投资诈骗案。这也是浙江警方历年以来,侦破案值最大的一起电信网络诈骗案。而这种手段也是第一次在浙江出现。

还被骗走了870万元

警方接到报警已经是今年7月。距离金先生投资的“尚宏公司”消失已经1个多月了。

原来,金先生发现不对劲后,就去找尚宏公司。他记得当时网页上有介绍尚宏公司的资质和材料,对方还给他看了营业执照等材料。“也是看了这些材料,看看这么正式,才相信的”。

金先生找了律师,律师调查说在上海有一家叫尚宏投资的有限公司,但这家公司说,他们在网上根本没有投资业务。

金先生这才报案。

警方调查发现,“尚宏公司”其实是一个诈骗团伙,冒充了真实存在的尚宏投资公司,根据这家公司的资料制作了网页,进行诈骗。

“网页上有和真实的公司一模一样的名字,还有资质等信息,当受害人登录后,它会要求注册,注册完后,会跳出像股票账户那样的个人账户信息,一般情况下,容易让人觉得是真的”。办案民警介绍,在网页上还留有联系的客服、电话和QQ。

警方发现,人间蒸发的“尚宏公司”背后是一对姓王的亲兄弟。福建安溪人,年纪只有二十六七岁。

随后,在福建泉州、厦门、广东潮州等抓获了王某兄弟俩和团伙其他成员,共13人。

报警后

金先生还在向新营公司联系汇钱

就在警方调查的同时,金先生发现之前每天联系的“新营公司”也联系不上,不过他还抱有幻想:对方告诉他:公司最近要接受上级管理部门的检查,所以要过一个月后给他返利。

金先生拿到最后一笔返利还是上个月的事了,和之前每周几万几万的不一样,他才拿到1000多元。报警后,他还在向新营公司联系汇钱。

金先生还想等等看,“我们在调查金先生被‘尚宏’骗的案子时,从他的电脑里发现了他和新营公司的业务员还在联系”,9月3日,民警发现后,问金先生,他才说了新营公司的事。

金先生说,他也是分了好几次通过网银给新营公司汇钱的,“一百万的五次,还有几次,是50万、20万、10万不等”,从今年4月16日开始到9月,5个月内,他汇出了870万元——这是今年以来,单次被骗金额最高的一笔。

警方调查,新营公司和尚宏公司不是一个团伙,而是另一个诈骗团伙——也就是说,前后有两家“投资公司”骗走了金先生1240万元。

11月1日,警方在福建泉州和安溪再次开展抓捕,抓获了陈某兄弟俩和其他同伙共7人。

第一次在浙江出现

这种诈骗手段是第一次在浙江出现

警方说,骗子是利用真实存在的公司,假冒这家公司的名义,制作网站,进行诈骗。

这种诈骗手段和以往的电信网络诈骗案不一样,相比冒充公安110等发短信诈骗和冒充别人头像在QQ上诈骗,这种诈骗更具有欺骗性,还有返利的诱惑,另外,时间上也不像以往的电信诈骗讲究速战速决。

“新营公司”诈骗时,前后经营了5个月,骗走了金先生870万元,金先生发现自己被骗钱,已经返利了200多万元了,这样更加有欺骗性,而且容易错失报案的最佳时机。

据介绍,这种冒充真的投资公司设立假网站的诈骗,最早是在台湾发展起来的,今年开始陆续在大陆出现。

警方说,这种作案模式,和电信诈骗一样,分工明确,有主使人,有取现的,有维护网站的,有和受害人联系的业务员等等。

所有的骗子都很狡猾,像这样的骗局里,对方也很狡猾,他们租用的服务器可以更改IP地址,有的用无线路由器规避自己的行踪,使用假的身份信息办理网银业务,“我们要有一个时空的概念,在这个时间点和空间出现的人,便是可疑人”,警方就这样发现了骗子留下的蛛丝马迹。

但归根结底,这样的骗局还是骗你把钱转到一个指定的账户上,“一碗豆浆,无论是甜的还是咸的,怎么做都是豆浆”。(编辑 宋静)

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